maart 3, 2025 Twee geldezels betrapt bij het smokkelen van miljoenen baht bij de grensovergang van Nong Khai in Noord-Thailand Lees verder...
februari 4, 2025 In Thailand hebben verschillende onschuldige buitenlanders problemen ondervonden nadat Thailand’s centrale bank actie ondernam tegen witwas -rekeningen Lees verder...
januari 27, 2025 Vandaag zijn 40 Chinese bedrijven in Chonburi doorzocht wegens verdachte witwaspraktijken Lees verder...
november 26, 2024 OM sluit overeenkomst met coffeeshopbaas die lange tijd in Thailand gevangen zat Lees verder...
november 23, 2024 Politie Thailand zoekt de vooraanstaande Thaise dokter Boon wegens fraude en witwassen van 7,5 miljard baht Lees verder...
augustus 3, 2023 Thailand treed hard op om het witwassen van geld tegen te gaan en heeft de douane op luchthavens ingeschakeld Lees verder...
juni 1, 2023 Chinees meesterbrein achter een “witwasmachine” in Pattaya opgepakt, een zwendeloperatie waar miljarden baht mee gemoeid waren Lees verder...
april 6, 2022 Strafzaak Johan en Frans van Laarhoven gaat verder: ‘Hopen op schikking’ Lees verder...
november 3, 2021 Coffeeshop-uitbater Johan van Laarhoven knokt voor schadeclaim ‘én voor de waarheid’ Lees verder...
augustus 13, 2021 Politie legt voor 100 miljoen baht aan activa in beslag bij invallen in Chiang Mai Lees verder...
mei 28, 2021 Eigenaar van een goudwinkel in Kanchanaburi beschuldigd van het witwassen van drugsgeld Lees verder...
februari 9, 2021 Thaise antidrugsbrigade vindt 20 miljoen baht in kluis, geld dat uit illegale praktijken afkomstig zou zijn Lees verder...
